Богачи из Азербайджана потеряют миллионы в Британии, если не предоставят объяснения откуда деньги

0
1
Багатії з Азербайджану втратять мільйони в Британії, якщо не пояснять звідки гроші

Британские СМИ получили право сообщить имя женщины из Азербайджана Замиры Хаджиевой, которая может потерять многомиллионное состояние, если не предоставит подтверждений об их законности.
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) впервые применило право требовать объяснения о происхождении состояния в соответствии с обновлённым законом о борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

Новые законы разрешают конфискацию имущества, стоимость которого превышает сумму $66,000 у лиц, подозреваемых в коррупции, или причастных к организованной преступности.

Замира Хаджиева должна предоставить суду в Лондоне информацию о том, откуда взялись деньги, которые позволили ей потратить за 10 лет только в одном магазине Harrods около $20 миллионов, купить частный реактивный самолёт, а также приобрести жильё и другую недвижимость на десятки миллионов долларов.

Её муж – бывший руководитель Международного банка Азербайджана Джангир Хаджиев, которого суд в Баку в 2016 году заочно признал виновным в разворовывании и мошенничестве и осудил на 15 лет лишения свободы.

Замира Хаджиева заявила в суде, что её муж – успешный предприниматель, который заработал своё состояние ещё до того, как стал директором государственного банка.

Слушания в суде начались в июле, но судья удовлетворил просьбу о запрещении разглашения имён. Адвокаты супругов настаивают, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что Хаджиевы совершили преступление.

Дело британских следователей усложняет тот факт, что недвижимость была приобретена через офшорные компании.

Великобритания ужесточила законы о борьбе с коррупцией на фоне предостережений, что Лондон превратился в мировой центр отмывания грязных денег.

В связи с осложнением отношений Британии и России звучали призывы об особенном внимании к российским олигархам, но чиновники настаивают, что борьба с коррупцией не может быть направлена только против представителей одной страны.

Организация Transparency International, которая ведёт кампанию против коррупции, приветствует намерения британского правительства и призывает активней использовать новые законы.

В январе Transparency International предоставила 5 примеров, которые по мнению активистов должны были заинтересовать следователей.

На первом месте в том списке – жильё в Лондоне стоимостью более $20 миллионов, которое в соответствии с предоставленной информацией принадлежит семье президента Азербайджана.

На втором – квартира стоимостью около $15 миллионов, которая может принадлежать первому заместителю премьер-министра России Игорю Шувалову.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here