/Danske Bank зарезервировал $2,7 млрд для выплаты штрафа

Danske Bank зарезервировал $2,7 млрд для выплаты штрафа

Один из крупнейших банков Дании Danske Bank подозревают в отмывании около 230 миллиардов долларов через его эстонское отделение. В связи с этим Danske Bank подготовил в своих резервах почти 2,7 миллиардов долларов для выплаты потенциального штрафа за нарушение.

Вместе с тем, финансовые регуляторы Дании сообщили, что в законодательстве страны не предусмотрена выплата штрафов таких размеров. В частности, существуют определённые ограничения относительно максимального размера штрафов за участие в отмывании денег.

Ранее Датская прокуратура сообщила о подозрении руководству Danske Bank в отмывании около 230 миллиардов долларов.

Danske Bank подозревают в том, что через его дочернее отделение в Эстонии отмывали средства представители России, Украины, Азербайджана и других постсоветских стран.

В начале расследования против банка, его заподозрили в отмывании около 13 миллиардов долларов. После этого сумма выросла до почти 28 миллиардов евро.

В самом Danske Bank провели внутренне расследование и выявили, что большая часть из операций нерезидентов, которые проводило эстонское отделение Danske Bank, была подозрительной. Речь идёт о как минимум 200 миллиардов евро операций, которые проводились в банке на протяжение 2007-2015 годов.

Из-за скандала об отмывании денег, в Еврокомиссии призвали расследовать недочёты в законодательстве относительно недопущения отмывания средств.

Собственное расследование против Danske Bank начали и Министерстве юстиции США.

Из-за скандала относительно отмывания денег, накануне глава Danske Bank подал в отставку.

Ранее также сообщалось, что Danske Bank могут оштрафовать на 630 миллионов долларов, если докажут его вину в причастности к отмыванию денег.

 

2018-12-09T09:33:23+00:0006 Дек, 2018|Бизнес|