/Deutsche Bank пригрозил России разорвать деловые отношения
  • Deutsche Bank пригрозил России разорвать деловые отношения

Deutsche Bank пригрозил России разорвать деловые отношения

27 июня лондонское отделение Deutsche Bank направило в кабинет министров России письмо, в котором кредитная организация сообщила, что анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики “Знай своего клиента” (Know your customer, KYC). Эта система подразумевает идентификацию фирмы и получения информации о ней для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма.

При этом политика финансового учреждения и постановления регуляторов требуют периодического обновления этих данных. В банке указали, что, в соответствии с собственной политикой, должны регулярно обновлять сведения.

В письме говорится, что невозможность получить самую свежую информацию от фирмы может потребовать от банка прекратить деловые отношения с клиентом.

Примечательно, что банк просил правительство связаться с их руководством в течение 30 дней, однако, этот срок истек еще в июле. В министерстве финансов России подчеркнули, что других подобных запросов от Deutsche Bank больше не поступало.

В 2015 году немецкий банк сообщил о прекращении деятельности в России своего отдела по корпоративному финансированию и торговле ценными бумагами. Такое решение тогда объяснили пересмотром географии присутствия, передает сайт kp.ru.

2018-08-23T11:19:23+00:0023 Авг, 2018|Финансы, Экономика|