/Власть Швейцарии арестовала 2 млн долларов Курченко
  • Власть Швейцарии арестовала 2 млн долларов Курченко

Власть Швейцарии арестовала 2 млн долларов Курченко

По запросу Генеральной прокуратуры Украины власть Швейцарии арестовала около 2 млн долларов. Деньги находились на счету Курченко в одном из швейцарских банков.

Отмечается, что на данный счёт Курченко переводил деньги, полученные преступным способом.

По сообщению компетентных органов Швейцарской конфедерации, установлен один из счетов, на который по данным следствия перечислялись деньги, полученные преступным путём. А также счёт одного из предприятий, подконтрольных преступной организации на территории Швейцарии, сообщают в ГПУ.

Там также отмечают, что расследование ведётся по делу ликвидированного «Брокбизнесбанка», который подозревают в отмывании средств приближёнными бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что по делу Курченко конфисковали Одесский нефтеперерабатывающий завод. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составила свыше 200 млн долларов. Экс-руководителей Одесского НПЗ объявили в розыск в апреле 2017 года.

22 апреля 2017 года арестовали бывшего заместителя генерального директора по снабжению Одесского НПЗ.

В июле 2017 года суд окончательно передал государству Одесский НПЗ.

В целом Курченко инкриминируется:

• завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, который принадлежал Укрнефти и Укргаздобыче

• нанесение ущерба предприятиям на сумму 2,1 миллиарда гривен

• завладение средствами, принадлежащими Нефтегазу Украины, на сумму 448,96 миллиона гривен с дальнейшим отмыванием доходов

• покушение на завладение чужим имуществом, которое принадлежало Нефтегазу Украины, в особо крупных размерах, на сумму 5,1 миллиарда гривен

• завладение средствами Нацбанка на сумму 787 миллионов гривен, предоставленными в виде стабилизационного кредита ПАО «Реал банк» с дальнейшей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём

• завладение средствами Реал банка (4,7 миллиардов гривен)

• завладение имуществом Укргазбанка на сумму 502 миллиона гривен путём заключения фальшивых договоров купли-продажи ценных бумаг.

В январе 2017 года суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста Сергея Курченко. В мае 2017 года Курченко объявили в государственный розыск и дали разрешение на его задержание.
В июне этого года ГПУ утвердила и направила Курченко уведомление о подозрении в правонарушениях по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.

2018-10-18T16:09:01+00:0018 Окт, 2018|Финансы|